Банки блокируют переводы за подозрительные операции

Всегда платили за аренду квартиры утром, а в этот раз – ночью, или получили полмиллиона от друга, чтобы сделать выписку для визы? Эти подозрительные операции могут насторожить финансовую организацию. Юрист рассказал, за что банки блокируют переводы. Подробнее читайте на Добро.Медиа.

Екатерина Умрихина

Кредитные организации отслеживают нетипичные действия клиента, заявил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. Подозрительные операции банки отклоняют. Например, если человек пытается перевести миллион, хотя обычно – не больше двадцати тысяч рублей. Ведь клиент мог попасть в руки мошенников. Подробнее об их схемах читайте в нашем материале.

Читайте также

Не вчитался в договор – продлил срок: за что банки меняют условия по выданным кредитам?

«Впарили непонятно что»: зачем банки навязывают страховки по кредитам?

Банки пользуются неопытностью россиян, чтобы больше заработать

Почему деньги заканчиваются и что с этим делать? Советы экспертов

Ипотека – не выход: как ещё купить квартиру в 2026 году?

Огурцы с помидорами теперь для богатых? Почему жить в 2026 году станет дороже

«Если характер, параметры и объём проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то её отнесут к нетипичной», – заявил специалист.

При этом он напомнил, что «точных параметров, при какой разнице с «обычным переводом клиента» конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет».

Несмотря на то, что банки блокируют переводы, ответственность за финансы лежит на каждом из нас. Как не попасться мошенникам, читайте в нашем материале.

Ранее Добро.Медиа рассказывали про схемы мошенников в мессенджере MAX.